在币圈,你的钱是怎么落入别人口袋的?

原文作者:Medium-Anthony Xie

译者:0x4

在一个公平且规范的投资环境中,投资者拥有平等的机会去获取信息,谁能根据掌握的信息作出更好的预测,谁就能成为这场“零和博弈”的赢家。

但是在加密货币市场中可完全不是这么一回事,它好比是一个西部大荒野,市场参与者并不是公平竞争,他们的获利以牺牲他人利益为代价。

本文将为你介绍多种加密货币市场的交易者,揭露他们是如何轻而易举就将你玩弄于股掌之间的。

套路一:内幕交易者

根据美国 10b5–1 规则,美国证交会 SEC 将内幕交易定义为“任何一种幕后操作者掌握了非公开信息的证券交易”。在所有的传统投资市场中,内幕交易都是非法的。在 2010 年发表的一篇名为《企业内幕交易表现的经验分析》的论文显示,内幕交易者可以持续地在股市中获利。

就在过去的一年中,我们已经在加密货币投资市场中看到了许多引人注目的内幕交易案例。

Coinbase BCH 上币事件

在 2017 年 12 月 19 日,Coinbase 在 Twitter 上宣布将把比特币现金(BCH)加入自己的交易所进行交易。但是在这一消息公布之前,其他交易所的比特币现金交易量和交易价格都已经疯涨。

在 2018 年 3 月 1 日,Coinbase  因涉嫌内幕交易遭到了集体诉讼。

韩国金融监管局违规事件

你没看错,就连监管机构也会因为涉嫌内幕交易而被调查。韩国 FSS 官员事先知道韩国将实施新的加密货币交易限制,但是在这一声明发布之前他们依然在进行交易。

韩国 FSS 的负责人崔炯锡 (Choi Hyung-sik)被证实在 1 月 8 日确实存在交易违规行为。尽管崔炯锡被抓了个现行,但是根据另一位 FSS 官员的回应,从技术上讲很难对崔做出处罚。“现在还没有任何针对虚拟货币的道德或行为准则,我们很难对此进行惩罚。”这位 FSS 官员说。

上述只是一些被人熟知的案例,内幕交易在加密货币领域十分猖獗,远不止这两起。通常在一个交易所宣布加入一种新的加密货币之前,其交易量与价格就已经被拉升至高点。

对很多人来说,在一个不受监管的市场中,内幕交易已经不再是意外,而是某种必然会发生的事情。

可能也有不少人听说过“巨鲸庄家”。巨鲸是一种形象的比喻,通常用来形容那些能够调动大量资本来操纵市场的投资者,也可称庄家。

大多数加密货币投资者看到庄家大佬就像看到鬼一样,他们从来没有见过一个真正的庄家大佬,却都说这些庄家应该为所有的市场大幅波动负责。

在某些情况下,有证据可表明这些投资者的看法并没有错,研究已经证实加密货币市场中确实存在大规模的价格操纵。《比特币生态中的价格操纵》这篇论文中就提到发生在 2013 年的一个案例,单个投资实体就可以让比特币的价格在两个月内从 150 美元拉升到 1000 美元。

上周彭博社报道的一篇论文也显示,大量的 USDT 被用于操纵比特币的价格。

套路二:压价吸筹

庄家们故意压低价格以触发止损指令,然后转身就从这些止损订单中以低价买入虚拟货币,等待市场复苏后大赚一笔。

这种策略适用于交易量小、下单少的币种。只要拥有了足够多的币,庄家们就可以通过引入大量市价卖单来压低价格。

为了让大家更好理解,让我们想象一下以下场景:

当前交易价格为 150 美元;

市场上有一笔价值 10 BTC 的买单将买入价定在 110 美元~150 美元;

然后还有一笔价值 10 BTC 的买单将买入价定在 90 美元~110 美元。

庄家们的目标就是将价格压低到 100 美元以下,这对于一些投资者来说是一条心理价格的红线,因此也很有可能就是他们的止损点。

想要达到这个目的可以经由以下操作:

提交一个价值 10 BTC 的卖单,将价格从 150 美元打压到 110 美元;

保持住抛售压力,因为其他小投资者们在见到这种情况时,也会抛售他们持有的份额;

因为对于内情一无所知,人们的止损价格很快就低于 100 美元了,这使得价格进一步下跌;

庄家们以 90 美元乃至更低的价格买下所有止损订单;

静待市场复苏,从容卖出,大赚特赚。

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